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AML Services

Relever le défi numérique de la conformité KYC

De nombreux gestionnaires de fonds ne sont pas à l'aise avec leur exposition aux risques de non-conformité liés au blanchiment d'argent ou à d'autres délits financiers. Dans de nombreux cas, les contrôles KYC et AML existants reposent sur des vérifications manuelles, et parce que les outils dont ils disposent sont, la plupart du temps, des outils informatiques "black box" auxquels ils doivent faire confiance pour fournir des résultats sans pouvoir vérifier la méthodologie, les mises à jour et l'exhaustivité des données qu'ils utilisent.

 

Chez EFA, nous pensons que nos clients ne doivent pas être laissés dans l'ignorance et nous savons depuis longtemps que les systèmes AML et KYC purement manuels sont de moindre qualité, avec des enregistrements fragmentaires et des pratiques inefficaces, source de préoccupation et de risque pour les groupes financiers de toutes tailles. Nous offrons un nouveau service digital unique conçu pour maximiser l'efficacité des contrôles et des mesures de connaissance de vos clients afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - et adopter une combinaison de technologie et d'expertise humaine destinée à devenir la norme pour les institutions financières dans les années à venir.

 

Notre service AML / KYC est conçu pour faciliter considérablement l'identification des lacunes au niveau des informations, réduisant ainsi le temps requis pour les audits, augmentant la granularité des informations disponibles et simplifiant les procédures de notation des risques. Nos fonctionnalités automatisées de filtrage et de notation des risques contribuent à réduire le risque de manquements à la conformité et aux sanctions réglementaires, par exemple si les personnes politiquement exposées n'ont pas été soigneusement vérifiées.

 

La numérisation et l'automatisation sont destinées à transformer ce qui est trop souvent un processus manuel et chronophage, et libérer ainsi nos spécialistes AML afin d’effectuer des tâches à forte valeur ajoutée, tel qu’augmenter la compréhension des structures des fonds, plutôt que de consacrer du temps à des activités standardisées et répétitives.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ce service via notre formulaire.

EFA and I-hub

At EFA, we know what fund promoters, their investors, boards and auditors want in their customer due diligence and AML/KYC services.
 

That's why we are integrating i-Hub's customer due diligence technology into our business, to give our clients the confidence that they comply fully with AML/KYC laws at all times, and to ensure that everyone in their business – retail or institutional investors, compliance or risk officers, fund or management company directors, auditors – receives timely service and reporting to the best market standards.
 

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